UIF · 2015–2021

Los contratos de la UANL con empresas de fachada reportados entre 2015 y 2021

Estado: Sin resolución pública conocida No localizamos constancia pública de que se haya respondido, resuelto o desechado.

De todo lo que registra esta sección, esta entrada es la que menos podemos probar y la que más circula. Va con la etiqueta que le corresponde y con las advertencias por delante.

Qué se reportó

Entre junio y noviembre de 2021, Grupo Reforma publicó una investigación —replicada y ampliada por otros medios— sobre contratos de la Universidad Autónoma de Nuevo León con empresas que presentaban rasgos de sociedades de fachada: constituidas poco antes de recibir contratos, domiciliadas en casas particulares de colonias populares, sin cartera de clientes conocida y en algunos casos registradas a nombre de personas de edad avanzada y sin relación aparente con el giro.

Las cifras reportadas, todas atribuibles a esos reportes y no a un documento oficial:

• Un grupo de cuatro empresas por alrededor de 90 millones de pesos: Construcciones Duat (27.5 millones), Kehios Servicios (16.6), Yeray Edificaciones (15) y Femexport (9.5).
• Un segundo grupo por 413 millones: Edificaciones Corch (128.1), Maquinaria Crakter (109.8), Edificaciones Satir (91.6) y Diseño y Proyectos Fonta (83.5).
• Un tercer bloque de empresas vinculadas entre sí por 176.1 millones.
• Cinco empresas más facturaron cerca de 110 millones entre 2017 y 2020, según Excélsior.

El agregado que suele citarse, alrededor de 700 millones de pesos durante el periodo 2015–2021, es una suma periodística, no una cifra determinada por un auditor ni por un juez. La reproducimos como lo que es.

Esa cifra sí tiene, en cambio, un origen oficial rastreable: aparece en el informe legislativo de un diputado del Congreso de Nuevo León que declara haber denunciado a la UANL ante la UIF, la FGR y la ASF por «el presunto desvío de más de 700 mdp». El documento y sus alcances están en una página aparte. Prueba que la denuncia se presentó; no prueba el desvío.

Y hay un segundo respaldo documental nuevo: el propio padrón de proveedores de la UANL registra a Kehios Servicios, Femexport y Sistemas Inmobiliarios y Maquinaria Crakter como proveedoras suyas entre 2016 y 2017. Eso confirma la relación comercial sin depender de la prensa, con el matiz cronológico —las altas son anteriores a las publicaciones del SAT— que se explica en el cruce con el listado 69-B.

La investigación de la UIF

El 30 de junio de 2021, Excélsior reportó que la Unidad de Inteligencia Financiera había iniciado una investigación de oficio sobre estas empresas, y que se examinaba cuántos empleados tenían registrados ante el IMSS, si sus domicilios fiscales eran reales y quiénes eran sus socios.

No hemos localizado constancia pública de que esa investigación haya derivado en denuncia, en resolución o en desechamiento. Cinco años después, el expediente público simplemente se detiene ahí. Por eso el estado de esta entrada es sin resolución pública conocida: no es una insinuación de encubrimiento, es la descripción literal de lo que encontramos y de lo que no.

Lo que este sitio no va a hacer

Los reportes citados nombran a particulares: presuntos prestanombres, familiares y colaboradores. Aquí no aparecen esos nombres, deliberadamente.

Son personas físicas, varias de ellas sin cargo público, y algunas probablemente perjudicadas por el uso de su identidad. Ninguna ha sido condenada. Repetir sus nombres no aporta nada a lo que este sitio documenta —el manejo de recursos de una institución pública— y sí les causaría un daño concreto que nosotros no podríamos reparar.

Se menciona a Rogelio Garza Rivera únicamente porque fue rector de la UANL entre 2015 y 2021 y ese cargo público ubica el periodo del que se habla. No le atribuimos ninguna conducta. No nos consta que exista acusación formal, imputación ni proceso en su contra, y si alguien afirma lo contrario, que exhiba el documento.

Por qué está publicada de todos modos

Porque el hecho de que estos reportes existan es en sí mismo verificable, están firmados, son consultables y nadie los ha desmentido con documentos. Omitirlos por comodidad sería tan deshonesto como presentarlos como sentencia.

Y porque de aquí sale trabajo que sí podemos hacer nosotros: cuatro de las razones sociales de esta lista aparecen en el listado del artículo 69-B del SAT, y ese cotejo —con sus límites explicados— está en el cruce con el listado del SAT.

Cómo se cierra esto

Con el padrón de proveedores de la Universidad con RFC y los contratos del periodo. Es información pública, se pide por transparencia, y es lo que convierte una nota de hace cinco años en un hecho comprobado o descartado.

Sobre la respuesta de la institución

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